（原標(biāo)題：西安曲江文化旅游股份有限公司第十屆董事會(huì)第二十七次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告）億策略
證券代碼：600706 證券簡稱：曲江文旅 編號：臨 2025-027 西安曲江文化旅游股份有限公司第十屆董事會(huì)第二十七次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告。本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。會(huì)議召開符合《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議通知和材料于2025年6月5日以郵件、通訊等方式發(fā)出，會(huì)議于2025年6月6日以通訊表決方式召開，應(yīng)出席董事8人，實(shí)際出席董事8人，會(huì)議由公司董事長莊瑩女士主持。董事會(huì)審議并全票通過了公司關(guān)于召開2024年年度股東大會(huì)的議案，具體內(nèi)容詳見公司關(guān)于召開2024年年度股東大會(huì)的通知（編號：臨2025-028）。西安曲江文化旅游股份有限公司董事會(huì)2025年6月6日。
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